Lavado de activos

Red narcotráfico República Dominicana enfrenta condenas y decomisos

Actualidad Cristian Ortega -
Otros siete integrantes de la red internacional de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Búfalo NK fueron condenados por el Primer...

Caso Coral: parientes absueltos y hallados culpables

Actualidad Cristian Ortega -
Parientes, incluso de primer grado, de los oficiales de alto rango condenados el pasado martes también fueron hallados culpables por el Primer Tribunal Colegiado...

Millonarios bienes de generales y el rol de Rossy Guzmán en lavado

Actualidad Cristian Ortega -
El coronel Rafael Núñez de Aza y los generales Julio de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou...

Jueces aseguran incremento patrimonial injustificado de Torres Robiou

Actualidad Cristian Ortega -
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional concluyó este lunes que el exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística...

Condenan cinco personas por narcotráfico y lavado de activos

Actualidad Cristian Ortega -
Los jueces del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana condenaron a 10 años de...

Vinculado a Operación XL-526 niega cargos por extorsión en EE. UU.

Actualidad Cristian Ortega -
Uno de los imputados en la Operación XL-526 aseguró este miércoles que es inocente y rechazó las acusaciones formuladas...

Operación XL526 desmantela red de estafa en Santiago

Actualidad Cristian Ortega -
El Ministerio Público desplegó este martes la Operación XL526 contra una presunta estructura criminal dedicada a cometer estafas, extorsiones...

Ministerio Público formaliza caso por mayor decomiso de cocaína

Actualidad Cristian Ortega -
El Ministerio Público presentó el pasado viernes una acusación formal contra 13 personas y una empresa ubicada en el...