Lavado de activos

Caso Coral: parientes absueltos y hallados culpables

Parientes, incluso de primer grado, de los oficiales de alto rango condenados el pasado martes también fueron hallados culpables por el Primer Tribunal Colegiado...

Millonarios bienes de generales y el rol de Rossy Guzmán en lavado

El coronel Rafael Núñez de Aza y los generales Julio de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou compraron lujosos bienes por sumas...
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Jueces aseguran incremento patrimonial injustificado de Torres Robiou

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional concluyó este lunes que el exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística...

Condenan cinco personas por narcotráfico y lavado de activos

Los jueces del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana condenaron a 10 años de...

Vinculado a Operación XL-526 niega cargos por extorsión en EE. UU.

Uno de los imputados en la Operación XL-526 aseguró este miércoles que es inocente y rechazó las acusaciones formuladas...

Operación XL526 desmantela red de estafa en Santiago

El Ministerio Público desplegó este martes la Operación XL526 contra una presunta estructura criminal dedicada a cometer estafas, extorsiones...

Ministerio Público formaliza caso por mayor decomiso de cocaína

El Ministerio Público presentó el pasado viernes una acusación formal contra 13 personas y una empresa ubicada en el...