Lavado de activos

Operación Guepardo: acusación penal por lavado de activos

Actualidad Cristian Ortega -
El Ministerio Público informó que presentará acusación penal contra los imputados de integrar una estructura criminal dedicada al lavado de activos y a la...

Capturan en Punta Cana a español vinculado a red de narcotráfico

Actualidad Cristian Ortega -
Un español requerido por las autoridades de España fue arrestado en República Dominicana por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico...

Retos y garantías de ley de Extinción de Dominio

Actualidad Cristian Ortega -
Especialistas nacionales e internacionales destacaron las garantías incorporadas en la Ley de Extinción de Dominio de República Dominicana, pero...

Red narcotráfico República Dominicana enfrenta condenas y decomisos

Actualidad Cristian Ortega -
Otros siete integrantes de la red internacional de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Búfalo NK...

Caso Coral: parientes absueltos y hallados culpables

Actualidad Cristian Ortega -
Parientes, incluso de primer grado, de los oficiales de alto rango condenados el pasado martes también fueron hallados culpables...

Millonarios bienes de generales y el rol de Rossy Guzmán en lavado

Actualidad Cristian Ortega -
El coronel Rafael Núñez de Aza y los generales Julio de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou...

Jueces aseguran incremento patrimonial injustificado de Torres Robiou

Actualidad Cristian Ortega -
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional concluyó este lunes que el exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística...

Condenan cinco personas por narcotráfico y lavado de activos

Actualidad Cristian Ortega -
Los jueces del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana condenaron a 10 años de...
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