Lavado de activos

Corrupción y narcotráfico sostienen niveles de riesgo de lavado en RD

Banreservas Cristian Ortega -
La República Dominicana sigue mostrando un riesgo medio alto de amenaza y vulnerabilidad al lavado de activos, en el caso de esta última producto...

DGII incluye el lavado de activos en fiscalización a negocios chinos

comercio chino Cristian Ortega -
Los comercios chinos que operan en la República Dominicana —que están bajo la lupa de las autoridades por presuntos delitos tributarios y competencia desleal—...

Cuántas operaciones sospechosas de lavado se realizaron en el país

Delitos Cristian Ortega -
La República Dominicana registró en 2025 una mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos u...