Fraude bancario

Disponen libertad condicional para 10 imputados en fraude bancario

Actualidad Cristian Ortega -
Las 10 personas señaladas en el presunto fraude de más de 200 millones de pesos en perjuicio del banco BHD y detenidas el pasado...

BHD destaca apoyo en investigación por fraude de RD$200 millones

Actualidad Cristian Ortega -
El Banco BHD agradeció al Ministerio Público y a la Policía Nacional por la rapidez y el profesionalismo mostrados en las investigaciones relacionadas con...
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Aplazan medida de coerción contra tres acusados de estafar un banco

Actualidad Cristian Ortega -
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para la mañana del lunes 18 de mayo el conocimiento...

Seis detenidos por fraude bancario por más de de RD$200 millones

Actualidad Cristian Ortega -
El Ministerio Público informó este miércoles el arresto de seis personas vinculadas a una estructura criminal que se dedicaba...

Ex empleado robó RD$60 millones a clientes de un banco

Actualidad Cristian Ortega -
Miembros del Ministerio Público y del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional, adscritos al Departamento de Investigaciones...